转运中国货规避关税 加州华商遭开近2.9亿天价罚单

Uni-Tile & Marble Inc.被司法部求偿近2.9亿元。（谷歌地图）

司法部8日宣布，对北加湾区建材进口商Uni-Tile & Marble Inc.（友利磁砖云石公司）及其首席执行官潘新棉（Xin Mian Pan，音译）提起民事诈欺诉讼，要求两被告负连带责任，追讨从中国进口商品欠缴的6790万元关税，另求偿2亿2250万元诈欺罚款，总额近2亿9000万元。

根据司法部对潘新棉的另一起指控得知，他是中国籍华人。在8日的添加指控中，被告从2018年9月到2023年8月，通过多家空壳公司，以非法转运、低报价格和不实申报品项等手法规避关税。被告在503批进口申报中，向美国海关暨边境保护局（CBP）提供或促使他人提供重大不实陈述，或隐瞒重要资讯，涉及商品包括木制橱柜及浴室柜、石英台面产品和瓷砖等，导致美国政府短收应缴关税。

这并非潘新棉首度因此案遭追究。加州北区联邦检察官办公室已在2025年12月18日宣布，起诉潘新棉、Uni-Tile及其他多名涉案人，罪名包括共谋、电汇诈欺、走私及国际洗钱，指控他们长期规避关税并违反美国贸易和金融法规。

在2018年至2020年间，美国商务部认定，中国制造的石英台面产品、木制橱柜与盥洗台、陶瓷磁砖等，在美国市场上的售价，低于公平市场价格。故美国对中国进口的石英台面产品课征341.47%合并税率（combination rate）；木制橱柜与盥洗台课征251.64%合并税率；陶瓷磁砖课征高达689.50%合并税率。

起诉书指出，被告2018年9月起至2023年8月，策画规避合并税率及其他海关税的计划，以提高潘信勉公司的利润，潘信勉本人也从中获利。其经营的两家公司进口厨房相关产品，包括石英台面、木制橱柜、陶瓷磁砖等，均属需课征合并税率的商品。

潘信勉和王进华与其物流公司，先将中国制造的货物运送至马来西亚，再从马来西亚重新出口至奥克兰港，并向CBP谎称该货物于马来西亚制造。潘信勉并利用空壳公司，在进口文档上虚假登载为美国境内的进口商与收货人，然实际上这些货物最终目的地，仍是潘信勉拥有的友利瓷砖云石与友利石材橱柜公司。被告亦被指控将这些产品进行不实分类，向CBP提交不实文档。

例如其中一次的货运，友利瓷砖云石公司进口逾15万公斤的磁砖，由于报称货品为马来西亚制造，只需要支付2800多美元入境费用，但若是中国制造和从中国入口，应缴税款为22万多元。

起诉书指出，美国商务部对特定外国进口商品征收关税，包括反倾销税与反补贴税。反倾销税保护美国企业，免受因进口商品在美国市场以低于公平市场价格销售，而遭受或面临实质损害。反补贴税同理，用防止进口商品得到大量外国政府补贴，得以大幅降价出售。这些不公平贸易行为，多年对美国制造业造成重大损失，导致大规模裁员和倒闭。当反倾销税与补贴税同时适用于特定商品时，其税率被称为「合并税率」。

诉讼中的指控仅为政府主张，尚待法院认定。