香港今年前八个月逾4200人涉洗钱被捕，调查个案较2023年增逾一倍

香港近年洗钱案件增加。警方数据显示，今年前八个月调查洗钱个案8443宗，较2023年增加一倍多；被定罪人次为1041，已超过去年全年，并较2023年增加4倍。

《明报》报道，财富情报及调查科总督察李耀南表示，随着银行开户可在线办理，去年起有疑犯盗取他人身份证明文件，再利用深伪技术修改容貌，以他人身份开设银行户口收取怀疑非法资金，甚至向银行借款。

警方今年前八个月调查洗钱个案8443宗，较2023年增加一倍多。

警方数据显示，今年前八个月有4266人涉嫌洗黑钱被捕。被捕者中，31至64岁人士约占七成；蓝领及无业者合计接近六成。

李耀南表示，警方与律政司自2023年7月起协调加快处理案情较简单、涉及傀儡户口洗黑钱案件的检控程序，并按案件严重程度向法庭提出加刑，以加强阻吓。

同期有4266人涉嫌洗黑钱被捕，其中31至64岁人士约占七成。

李耀南称，香港洗黑钱案件主要与诈骗有关，犯罪集团以快速获利为诱因，部分人低估借出傀儡户口的严重性。电子支付平台、快速支付系统、虚拟银行及虚拟货币的发展，加上不同地区监管差异，使犯罪集团得以跨境转移资金，增加追查和拦截难度。

警方正通过国际刑警组织及跨国金融情报机构埃格蒙特组织等渠道，与海外执法机关交换情报、协调行动，并加强与金融业界分享信息。警方去年提升银行间信息交换平台FINEST，将数据分享范围由可疑企业客户扩展至可疑个人户口，以协助业界及早识别可疑账户。

警方称跨境资金流动及新型支付和虚拟资产增加执法难度，正加强情报交换与国际合作。

李耀南还表示，香港国际警务学院于11月11日成立。财富情报及调查科自1988年定期举办的财富调查课程，是学院重点培训课程之一，内容涵盖本地及国际洗钱趋势，近年来加入第三代互联网发展和虚拟资产交易洗钱等主题，并会不时调整。